В Калачеевский районный суд Воронежской области поступило уголовное дело в отношении 38 летнего жителя города Калач, который обвиняется в совершении незаконной передачи данных для регистрации пользователей и отмывании денежных средств, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 274.5 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
Согласно обвинительному заключению, в период с сентября по октябрь 2025 года подсудимый в составе преступной группы с использованием домашнего оборудования систематически передавал иным лицам информацию, необходимую для регистрации и (или) авторизации пользователя в сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса. Для этого он использовал аппаратуру, установленную у себя дома. В результате калачеевец получил преступный доход в форме цифровой валюты — 2 762 USDT, что при конвертации составило 228 889 рублей.
Кроме того, в тот же период подсудимый неоднократно совершал финансовые операции и иные сделки с цифровой валютой, находящейся вне юрисдикции Российской Федерации и зачисленной ему в результате совершения им преступления. Чтобы придать правомерный вид владению средствами и скрыть преступный источник дохода, он обменивал цифровую валюту на рубли через онлайн-биржу, используя счета третьих лиц, не знавших о преступном происхождении средств, зачисляя их на свои банковские карты. Всего общая сумма финансовых операций с криптовалютой и денежными средствами составила 406 807 рублей, из которых 228 889 рублей получены преступным путем.
В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении судебного заседания.